篇一：分公司制度
江苏奥新电梯有限公司分 公 司 管 理 制 度
版本号：
编
审 批： 陈庆
目录
第一章 总则 ................................................................................................................................................... 2
第二章 招投标管理 ............................................................................................................................................. 2
第三章 合同管理 ............................................................................................................................................... 3
第四章质量安全管理 ..................................................................................................................................... 3
第五章 人力资源管理 ......................................................................................................................................... 3
第六章 财务管理 ................................................................................................................................................. 4
第七章 工商、税收管理 ..................................................................................................................................... 5
第八章 发票管理 ................................................................................................................................................. 5
第九章 综合管理 ................................................................................................................................................. 6
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第一章 总则
目的：为了保证公司发展战略及经营目标的实现，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作
效率和抗风险能力，降低运营成本，明晰总公司与各分公司内部管理权限，确保公司持续稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，对分公司管理模式制定本制度。
定位：总公司管理定位于战略规划中心、资决策中心、业务指导中心、信息中心、财务管理中
心和服务支持中心，对分公司实行“统分结合、弹性授权”的管理原则，即在监管约束有效的前提下对分公司充分授权。
分公司管理定位于利润增值中心和业务执行中心，是公司目标管理的实施单位，并在总公司总体目标框架及授权范围内组织开展以总公司战略目标为核心、以总公司下达的各阶段经营管理目标和工作布署为依据的日常经营管理工作。同时，分公司应当执行总公司下发的各项制度规定。
适用范围：本制度适用于总公司及驻外销售分公司、办事处（以下简称分公司）。
分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构。其享有相对独立的市场推广自主权。公司会计主体统一为“总公司——****公司”。
总公司对分公司的授权关系将按根据公司经营规模、经济效益、发展阶段等不同情况作适当的调整。
第二章 招投标管理
2.1 分公司对外承揽业务时，需贯彻总公司“服务为本，信誉至上，优质高效，始终如
一”的经营理念。
2.2 在承揽业务时，需谨慎对待，严格筛选。跟踪、投标、提前填好相关报备表格，准确无误完善好项目名称、台量、项目基本情况，甲方名称、项目地址、甲方联系人等相关信息，发给总公司相关对接人员，并做好项目连续跟踪工作。
2.3 由分公司负责人及总公司销售负责人共同决定是否参与投标，招标文件必须提10
天左右发送给总公司，由总公司与分公司相关人员共同负责制作投标文件，完成后由总公司定稿寄出。
2.3 若需汇投标保证金的，需根据招标文件要求，由分公司提前10天申请，按流程办
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理。
2.4 开标所涉及公司及个人证书原件必须在开标后3日内送达总公司。
第三章 合同管理
3.1 合同签订前，分公司负责人应详细审阅合同各条款，特别是附加协议条款，电子
档传送总公司报价中心统一审核，并报分管领导最终审批签订。分公司不得以任何理由直接与建设单位签订合同。
3.2 合同在实施过程中，分公司应安排专人定期关注合同履约情况，并及时向公司报告，
严禁将业务分包和转包，否则总公司有权解除合作协议，由此造成的损失由分公司承担。
第四章 质量安全管理
4.1 分公司经营的项目，应认真履责，认认真真做好每一个项目，将每个项目人员配备
由分公司行文，并在分公司备案，同时上报总公司，项目主要负责人变更，需向总公司备案。
4.2 分公司对当地主管部门及总公司转发、下分的文件应认真学习，并遵照执行。
4.3 分公司在经营期间若所属项目受到有关单位通报批评、不良纪律或更严重的处罚，
所造成的经济损失由分公司承担，给总公司不良后果的，总公司将根据分公司所造成的后果大小给与一定处罚，直至取消经营权。
4.4 工程竣工移交后，出现质量问题必须按照国家规定做好保修期内服务跟踪工作和
承担赔偿责任。
第五章 人力资源管理
5.1 人事任命：分公司负责人由总公司指定人员担任，并下发任命文件。未经总公司同
意不得随意变更。
5.2 分公司总经理或副总经理如不能认真履行其相应的责任和义务，给公司或分公司经
营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求分公司给当事人相应的处罚（绩效考核外），同时当事人应当承担赔偿责任和法律责任。
5.3 总公司对分公司实行经营目标责任制考核办法。以经营年度作为目标责任期，经营
目标考核责任人为分公司的总经理及副总经理，总公司年底或者视项目根据完成情
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况由分公司兑现奖罚。
5.4 分公司下属部门领导及工作人员由各分公司按工作需要聘用。各分公司必须根据自
身情况，并报总公司行政人力资源部审核、审查。其工资和福利待遇由总公司统一考核发放。 5.5 人事管理及信息报送：各分公司聘用人员必须按规定签订劳动聘用合同，建立员工
信息档案，填写员工信息采集表，并将身份证、毕业证、职称证扫描件及合同原件一份报至总公司人力资源部存档。
5.6 每月5日前将当月人员考勤表经由分公司负责人签字后扫描报至总公司人力资源
部，由人力资源部统一考核提交财务部，发放当月工资。
5.7 员工考核：按照总公司人事考核制度要求，对本部门人员进行年终考核，并将考核
结果报总公司备案。
第六章 财务管理
6.1 每月形成的财务相关档案（会计凭证、会计帐簿、清单等），由分公司按照归档要
求，负责整理立卷，装订，编制档案。
6.2 分公司根据收入、支出的原始票据，按月编制收入、支出汇总月报表。每月的现
金支出数应与编制的现金月报表金额一致，如有不符，查明原因。分公司每月月底应制定下月资金支出计划，提前报给总公司财务。
6.3 公司固定资产实行统一管理、分级负责的管理体制，即由总公司在投资管理权限内对固
定资产采购、调拨、调配、处置行使决定权、管理权，但应合理配置、有效使用固定资产，充分发挥固定资产使用效率，对闲置、低效或无效的固定资产，应按照保证安全、提高效益的原则及时进行处置。固定资产交由分公司使用过程中，坚持“谁使用，谁负责”的原则， 分公司应定期维护和保养固定资产，其使用过程中发生的后续支出应当纳入内部预算（后续支出范围包括固定资产维护、修理、改良或更新改造发生的支出）固定资产采购项目、办公用品等易耗品采购项目需提前申请，必须经分公司负责人签字通过，总经理批准后，方可采购。
6.4 各分公司应建立固定资产登记账册，及时准确登记固定资产使用状况。在总公司核定范
围内的常用性小额配件及应急物资采购由分公司自行购置。
6.5 分公司现金使用须每月底前申报下月费用，报销后经总公司批准后方可借款。单
笔超出5000元的用款需提前2天向总公司申请，经总经理签字确认后方可支出；严格控制现金结算，需要现金结算的，必须取得对方的收款发票。
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篇二：分公司未签收监控人员职责及日常工作(2)
分公司未签收货物监控人员初步日常工作及职责
一：重点监控-出库派送后无签收信息也无二次入库的货物
每天提供累计的未签收异常（有出库未签收无二次入库）数据并下发运营部以及厅点，督促运营及各厅点在2个工作日内确认货物状态并在BOS录入系统，数据来源为“中转—分拣管理—库存查询”。
1、条件设置：
‘操作单位’选择分公司‘含下级’
‘库存类型’选择‘在途’（选择‘在途’，入库时间就表示出库派送时间） ‘物流类型’选择‘同城’/‘进港’
‘入库时间’设置为前一天的0：00点至23：59 分（分公司可视情况选择时间）
2、文本数据导出
系统导出数据后，选择“打印—直接打印—点击 Excel快捷键”进行文本数据导出。表头“签收人”一列将有签收人的数据剔除就是‘出库派送无签收也无二次入库数据’
3、系统设置如下图：
（1）物流类型为进港
（2）物流类型为同城
二、分公司每周需进行“出库派送未签收无二次入库”的通报
每周至少出具一期未签收异常（出库派送未签收无二次入库）货物通报，并将通报OA总公司林其颂处。
通报方向及必要内容：
1.数据来源：“中转—分拣管理—库存查询”。
2.上期导出数据的时间段。（分公司根据自已情况可分时间段导）
3.上期下发数据各所、厅、点及外网清理的进度、所占票数、排名等。
4.本期导出数据的时间段
5.本期下发“出库派送未签收且未做二次入库的数据，各所、厅、点及外网所占票数、比例、排名等。
6.限期2个工作日内确认货物状态并录入BOS系统。
7.存在问题及整改措施
8.其他要求
三、各厅点对进港货物每天都需要进行盘点，分公司未签收货物监控人员通过“中转-分拣管理-盘库”每周至少一次对厅点进行抽查。
例如：抽查黑龙江分公司在5月9号-15号一周是否进行了盘库，图2状态一栏 为“调整”的说明进行了实际盘点，作废等其他状态表示未进行实际盘点。如下图所示：5-13日和5-15日进行了实际盘点。
图1：
图2：
四、每周监督并催促运营部门清理上月及超期的未签收货物。
（1）数据来源：总公司每月15号前会将上月未签收数据及超期未签收数据下发。
（2）超期未签收货物定义：送达时限超过2个月，系统仍未显示任何签收信息的货物。
（3）在总公司未下发上月未签收数据前，分公司可以经过以下操作流程导出未签收数据现行进行监控。
数据来源为“取派—调度查询-取派调度令-进港货物监控”。
备注：此模块导数据较慢，建议不选择含下级，可以一个厅所的导，或者将时间设置的略短些。
1、条件设置：
‘操作单位’选择分公司‘含下级’
‘送达时限’分公司可视情况选择时间
‘是否进港’选择 是
‘是否签收’选择 否
‘开单时间’从1个月前至送达时限截止日
2、文本数据导出
系统导出数据后，选择“直接打印—点击
导出 Excel快捷键”进行文本数据
如下图：
篇三：遵义车务段接取送达管理办法(试行)
遵义车务段接取送达运输管理办法
(试行)
第一章 总则
第一条 “接取送达”业务是门到门运输的重要组成部分。是指铁路利用非铁路运输方式将货物从客户约定地点运输到车站和从车站运输到客户约定地点的业务。开展接取送达业务是为货主提供最便利的服务，解决客户短途搬运困难，弥补铁路原“站到站”运输方式的不足，实现铁路运输方式的社会效益、经济效益最大化。
第二条 实现货运与物流高度融合发展为目标，整合自身物流资源和与社会物流企业合作，保证“接取送达”物流服务业务的开展。
第三条 “接取送达”业务根据运量、货物品类及交通运输发展状况，通过不断提高管理水平，合理增加运输、装卸机具，满足多样化运输方式需求，实现铁路物流服务的完整业务流程，提升铁路货运市场的竞争能力。
第二章 组织机构
接取送达业务在路局货运中心物流营销中心、车务段物流营销中心领导下，由车务段物流营销部、车站货运室统一进行管理。
第四条 营销物流部接取送达业务职责：
1.在营销中心、物流营销部部长、副部长的领导下，负责管内各货运营业站接取送达“门到站、站到门”的运输服务管理工作。
2.贯彻落实路局、段有关接取送达“门到站、站到门”运输服务工作的各项相关要求。
3. 负责接取送达“门到站、站到门”运输服务工作的业务洽谈、合同签订，组织货运站做好各种受理渠道的接取送达业务需求受理和接取送达业务合同、委托运输协议的签订工作（接取送达合同范本见附件一、接取送达委托运输协议见附件二)。
4. 制定管内各货运营业站接取送达“门到站、站到门”的运输业务的相关办法、流程和标准，并组织、指导、督促实施。
5.接取送达业务管理资料的收集、归档、上报以及结算的审核。参与、指导、督促管内各货运营业站及时、准确上报各类报表。
6.建立完善管内各接取送达货物单位（公司）档案库，掌握物流品名、流向、数量、接取送达里程等；建立第三方物流（社会短途汽车运输）信息库。
7.负责统筹利用管内地区物流资源和社会第三方物流资源（社会短途运输资源），制定接取送达“门到站、站到门”物流方案，建立管内各货运营业站接取送达“门到站、
站到门”的运输服务网络。
第五条 车站货运室接取送达业务职责：
1.贯彻执行上级货运规章、文电，按照上级要求制定补充规定和实施办法。
2.动态掌握经济吸引区内短途运输价格，提出接取送达费率执行建议。
3. 受理客户提出的接取送达业务需求，执行接取送达合同和委托运输合同的自身权利和义务，督促客户执行合同相应规定。
4.根据客户需求合理安排运力和装卸能力。
5. 物流派送工作安排、组织实施（物流派送单详见附件四），与客户办理取货、交付等手续。
6.收集客户对接取送达业务意见反馈。
7.接取送达业务相关生产报表、结算依据的填报、整理、汇总、归档。
第三章 服务方式和流程
第六条 接取送达运输服务方式：
1．“门到站”（接取）运输服务：指货物从托运人约定的上门取货地点装车开始，接运至发站的运输过程服务。
2.“站到门”（送达）运输服务：指货物在到站(卸货)开始，送达至收货人约定的到门收货地点卸货止的运输过程服务。
3．“门到门”（接取送达）全程运输服务：指货物从托运人约定的上门取货地点装车开始，接运至发站、运输至到站、送达卸货至收货人约定的到门收货地点止的全过程运输服务。
以上三种铁路运输方式，由发货客户在货物运单内选择。如果发货客户选择了“站到门”或“门到门”运输方式，发站物流人员要认真与到站核实，了解到站是否已开展“站到门”服务业务。
第七条 “接取送达”业务办理方式：
1.在车站营业厅(室)等货运营业场所直接办理。
2.拨打车站服务电话或铁路局12306客服电话办理。
3.通过货运电子商务平台，登录“我要发货”快捷通道提出需求，由铁路客服人员代为办理。
4.登录货运电子商务平台自助办理。
5.铁路货运营销人员上门服务办理。
第八条 货物接取送达方式：
1.车务段自有汽车运输；
2.委托第三方服务。
第九条 接取送达业务流程（流程图见附件三）：
1.“门到站”运输服务业务流程。
货运人员接到预订(预约)后，向客户报价，经同意后联系客户确认实货，生成订单，商定接取货物时间、地点，报
车站货运室，车站货运室安排运力组织装卸人员到客户指定地点验货交接，与客户办理运单签认，完成铁路发运。
2.“站到门”运输服务业务流程。
货运人员确认“站到门”信息后，与客户沟通确认办理，商定送达时间、地点，报物流服务部（班组），由车站货运室安排运力通知组织装卸人员到客户指定地点验货交接，货物到达后及时通知客户，安排人力运力，组织装卸作业、上门送货，与客户办理签收。
3.“门到门”运输服务业务流程。
发站货运人员对发货客户选择“门到门”全程服务方式的，要认真按照发站部分的“门到站”业务流程做好接取送达服务，同时及时通告到站做好“站到门”接取服务。
到站货运人员了解到“门到门”运输到货信息后，要对场地、运力、装卸设备及作业人员统筹安排，并按照到站部分的“站到门”业务流程做好送达服务。
第十条 客户选择接取送达服务时，货运站有运输能力的，优先安排自有车辆；暂不具备汽车运输能力的，由物流营销部与第三方汽车运输企业签订合作协议，委托承担接取送达业务。
第四章 费率和清算
第十一条 按照铁路总公司《成都铁路局关于明确接取送达费、装载加固材料费、仓储费和装卸费执行费率的通知》
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