篇一：股东会决议、章程修正案
XXXXXXX有限公司
章程修正案
根据本公司2011年月日股东会决议，本公司决定变
更公司经营范围，特对公司章程作如下修改： 一、公司章程第X章第XX条为：XXXXXX
二、其他条款不变。
XXXXX有限公司（盖章）
法定代表人（签字）： 2011年8月25日
股东会决议
出席会议股东：XXXXXXXXXXXX
根据《公司法》及公司章程，XXXXXX有限公司于2011年 月日在公司会议室召开临时股东会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知时间及方式符合公司章程的规定。全体股东出席会议，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：
1 、公司经营范围由：XXXXXXX 变更为：XXXXXXXXX
2、公司变更前后的债权债务均由本公司承担。 3、对公司章程做出相应修改
全体股东签名：
XXXXXXXXX有限公司（盖章）
2011年8月25日
篇二：章程修正案及股东会决议
股东会决议
公司于 年 月 日
在 （地点）召开了会。依照《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议由公司董事会公司第 次（临时）股东召集，召开的时间和地点，已于日前以 （口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告等）方式通知了全体股东。代表公司表决权 %的股东参加了会议。会议由（职务）主持。 经代表公司表决权 %的股东同意（代表公司表决权%的股东反对、 %的股东弃权），会议审议并通过了以下事项：
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。
股东（法人）盖章、（自然人）签字：
章 程 修 正 案
根据年 月 日股东会决议，
公司决定修改章程如下条款：
1、原章程第条修改为：
2、原章程第条修改为：
公司法定代表人签字：
篇三：公司股东会议决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案,非全体股东[盖章]签名表示同意的)
公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应到会股东 人，实际到会股东 人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________％表决权。 会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如
下：
（l）代表全体股东______％表决权的股东同意公司名称由______
_____变更为 _________________ 。(注：适用于名称变更)；
②代表全体股东______％表决权的股东同意公司住所由____________________变更至_____
_____________（注：适用于住所变更）；
③代表全体股东______％表决权的股东同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________；股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________；……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________
_，出资比例为________%；……（注：适用于增加注册资本）；
④代表全体股东______％表决权的股东 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________；股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________；……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；……（注：
适用于减少注册资本）；
⑤ 代表全体股东______％表决权的股东同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________；股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________；……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为______
_____，出资比例为________%；……（注：适用于股东变更）；
⑥代表全体股东______％表决权的股东同意增加(或:减少)公司经营项目：________。变更后，
公司经营范围为：____________（注：适用于经营范围变更）；
⑦代表全体股东______％表决权的股东同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)
（注：适用于营业期限变更）；
⑧代表全体股东______％表决权的股东同意公司法定代表人由董事长（或：执行董事）担任变更为由经理担任（或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长（或：执行董事）
担任）（注：适用于法定代表人任职情形变更）；
⑨代表全体股东______％表决权的股东同意公司类型变更为_________（注：适用于公司类
型变更）；
⑩通报股东___________名称（或：姓名）变更为_____________的情况，办理本公司该股东名称（或：姓名）变更（注：适用于股东名称[或：姓名]变更）。
（2）代表全体股东______％表决权的股东通过新的公司章程（或：通过公司章程修正案）。
（3）代表全体股东______％表决权的股东同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举（或：指定、委派）________、______、______、……为董事；免去______、______、______、……监事职务，重新选举（或：指定、委派）______、______、______、……
为监事（注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案）。
(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事；免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)（注：适用于不设董事
会、监事会的公司执行董事、监事备案）。
（4）代表全体股东______％表决权的股东同意指定本公司员工____（或者：委托中介代理
机构______）办理本公司登记事宜。
到会股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：
年 月 日
注：1、公司登记事项变更的，根据变更的事项在决议第（1）条中选择相应的一项或多项；变更事项涉及到章程修正的，还应选择第（2）条；变更同时涉及到董事、监事备案的，同
时选择第（3）条；第（4）条是必选项；
2、公司仅章程、董事、监事备案的，分别选择第（2）条、第（3）条，第（4）条是必选项。
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