篇一:关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案
各位董事:
根据公司董事长XXX先生的提名,公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。
以上提案,请各位董事审议。
附:简历
篇二:董事会议案清单
董事会议案
一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录:
? 1、选举董事长;
? 2、聘任总经理及决定其报酬事项;
3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;
4、批准阶段性工作报告,阶段性财务预、决算方案; ? 5、制定或修改基本管理制度;
? 6、其它特别重大事项
二、存续公司董事会议案目录:
1、审议总经理2015年年度工作报告;
? 2、审议2015年年度财务决算方案;
3、审议公司2016年工作经营计划;
4、审议2016年年度财务预算方案 ;
5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); ? 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议);
? 7、审议公司组织架构设置方案;
8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,根据提名决定聘
任或者解聘公司其他高管及其报酬事项;
9、审议公司的基本管理制度;
10、章程规定的其它职权事项。
篇三:第一次董事会议案
******公司
(议案一)
关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事:
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长,任期三年。
现提请董事审议。
****公司
**年**月**日
(议案二)
关于聘用***先生为公司总经理的议案
各位董事:
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定,提议聘用***先生为*****公司总经理,任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
(议案三)
关于聘用***先生为公司付总经理的议案
各位董事:
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定,提议聘用***先生为公司副总经理,任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
(议案四)
关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事:
为规范***公司董事会议事及决策规则、程序,依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定,将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日