篇一：董事会决议范本
苏尼特右旗铜业有限公司
第一届第四次董事会决议
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2007年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、 关于公司2007年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计票，同意 票。
董事会
二00六年四月二十五日
篇二：第八届董事会第一次会议决议公告(廊坊发展)
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2016 年 8 月 17 日通过专人送达和电子邮件方式发
出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董
事人数 11 人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举王大为先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
选举曹玫女士为公司第八届董事会副董事长。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1
（三）关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案
战略委员会成员：
主任委员：董事长王大为
委 员：副董事长曹玫，董事蔡丽芳、王东坡、王瑞、
李君彦，独立董事段嘉刚
审计委员会成员：
主任委员：独立董事段嘉刚
委 员：董事蔡丽芳，独立董事刘江 提名委员会成员：
主任委员：独立董事周静
委 员：副董事长曹玫，独立董事翟洪涛 薪酬与考核委员会成员：
主任委员：独立董事刘江
委 员：董事长王大为，独立董事翟洪涛 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（五）关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2
（六）关于聘任公司其他高级管理人员的议案 经总经理提名，聘任蔡丽芳女士为公司财务总监，魏树焕女士为
公司行政总监。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
篇三：关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案
各位董事：
根据公司董事长XXX先生的提名，公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。
以上提案，请各位董事审议。
附：简历
免费论文网友情提示：本网站所有内容为共享上传提供，不涉及任何商业利益，本站对此不承担任何保证责任！
Copyright © www.csmayi.cn Corporation, All Rights Reserved 共享时代 共享你我他 版权所有